Співробітниками відділу податкової міліції Ніжинської ОДПІ в ході проведення спеціалізованих заходів був встановлений факт придбання та перереєстрації на своє ім’я громадянином Р., мешканцем Київської області 8 підприємств - юридичних осіб (одне з яких було зареєстровано в м.Ніжині) без мети ведення підприємницької діяльності. В подальшому гр. Р. збув невстановленій особі за винагороду в сумі 6400 гривень статутні та реєстраційні документи на вищевказані підприємства, які були використані для прикриття незаконної діяльності – проведення «безтоварних» операцій.

 

Матеріали про вчинення протизаконних дій гр. Р. були направлені співробітниками ВПМ Ніжинської ОДПІ до ВПМ ДПІ у Печерському районі м.Києва, за якими прокуратурою Печерського району м. Києва була порушена кримінальна справа за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. В результаті судового розгляду даної кримінальної справи громадянина Р. визнано винним у здійсненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 205 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі умовно, з іспитовим терміном 3 роки.